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          首頁 > 商務會議 > 金融財經會議 > 風險加速釋放背景下商業銀行內控合規管理與案件防控專題線上實戰班(4月北京) 更新時間:2020-03-27T10:01:55

          風險加速釋放背景下商業銀行內控合規管理與案件防控專題線上實戰班(4月北京)
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          風險加速釋放背景下商業銀行內控合規管理與案件防控專題線上實戰班(4月北京) 已截止報名

          會議時間: 2020-04-25 09:00至 2020-04-26 17:00結束

          會議地點: 線上活動 

          會議規模:400人

          主辦單位: 北京海方格投資咨詢有限公司

          發票類型: 增值稅普通發票 增值稅專用發票 增值稅普通發票
          領取方式:現場領取 會后快遞 會前快遞 
          發票內容: 會務費 培訓費 咨詢費 信息服務費 資料費 會議費 
          參會憑證:現場憑電話姓名參會 郵件/短信發送參會通知

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                會議通知

                會議內容 主辦方介紹


                風險加速釋放背景下商業銀行內控合規管理與案件防控專題線上實戰班(4月北京)

                風險加速釋放背景下商業銀行內控合規管理與案件防控專題線上實戰班(4月北京)宣傳圖

                致 ?商業銀行及相關金融機構(含國有銀行、股份制銀行、城商行和農村金融機構):

                當前,我國金融風險形式異常嚴峻,銀行業競爭日趨激烈,風險無處不在,主要表現為:信用風險挑戰巨大,不良貸款持續暴增,銀行案發數量金額雙增,員工道德風險凸顯,機構經營行為偏差,員工行為失范,各類風險交織與感染。一是傳統風險與創新風險并存交織,二是合規風險與違規風險并存交織,三是資本市場風險與資金市場風險并存交織, 四是合法機構風險與非法機構風險并存交織,五是法律風險和道德風險并存交織。

                “設繩墨而取曲直,立規矩以為方圓”。結合當前金融形式,風險種類及狀況,商業銀行內控合規風險管理與案件防控工作已日趨重要和嚴峻。而合規管理不是在監管規則面前簡單地說“不”,而是在吃透并遵循監管實質精神、深刻認知業務特點及其風險的前提下,提出合規意見與建議,為業務發展尋求合理合法的替代方式,為銀行經營管理活動在“監管紅線”與“利潤最大化”之間尋求平衡點。

                為此,為幫助各商業銀行學習交流信貸業務合規審查的重點,了解當前景金融機構各類典型案件,做好重點領域案防排查。北京海方格投資咨詢有限公司結合當前市場需求,聯合國內知名實戰專家于2020年04月以直播形式舉辦《風險加速釋放背景下商業銀行合規管理與案件防控專題線上實戰班》;課程將從學員的實際工作和信貸業務的特質出發,以實戰案例貫穿課程始終,培養合規經營理念及方法。

                現將邀請函發給各有關單位,如有需要參加學習,請于將報名回執表傳至我司。 ???

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                特此致函誠邀,敬望撥冗出席!

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                ?【培訓對象】

                全國各商業銀行及相關金融機構(含國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行和農村金融機構):

                1.內控合規部、風險管理部、法律合規部、信貸管理部、審計部、稽核部主管領導、高級管理人員、業務骨干;

                2.涉及信貸業務的經營管理人員、高級客戶經理、業務骨干、支行行長。

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                【課程目標】

                風險加速釋放背景下商業銀行內控合規管理與案件防控專題線上實戰班(4月北京)

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                【課程收獲】

                風險加速釋放背景下商業銀行內控合規管理與案件防控專題線上實戰班(4月北京)

                【課程詳情】

                一、內部控制的基本要求

                1.內部控制的定義

                2.內部控制的合理保證

                3.商業銀行內部控制應當遵守的原則

                4.內部控制五要素

                二、強監管背景下商業銀行經營合規管理新挑戰

                1.強監管嚴問責 ?2018年以來外部監管對商業銀行合規管理要求更加嚴苛

                2.強監管嚴問責——金融強監管主基調不會動搖

                3.強監管對商業銀行經營管理的新挑戰

                4.商業銀行經營管理的努力方向

                三、商業銀行經營合規風險管理的基本原則和典型案例分析

                1.如何按照正確的風險管理理念,做好經營戰略定位、加強風險控制

                2.如何貫徹落實“審慎經營規則”

                3.如何正確落實“內控優先”的原則

                4.如何防控基層支行經營管理中法律風險

                5.如何切實維護好金融消費者合法權益,做好金融產品營銷風險防范

                四、信貸業務經營的合規風險防范

                1.基于宏觀政策監管,把握好貸款用途合法合規性

                2.基于銀監會有關“不得辦理無真實貿易背景的票據業務”,把握好票據業務風險控制。

                3.深耕盡職調查、精細貸款管理,防范信貸業務操作合規風險

                五、案件防控重要性及監管要求

                1.案件定義 ??????2.案件危害 ??????3.案件問責 ??????4.案件工作考核

                六、當前金融案件整體情況及特點

                1.案發高位運行態勢未有扭轉 ????????2.銀行員工涉案未得遏制

                3.發案領域集中化加劇 ??????????????4.民間借貸引發案件凸顯

                七、案件防控工作存在問題

                1.思想意識上存在“四個誤區” ??????2.激勵約束機制存在“三重三輕”

                3.內控制度建設存在“三不同步” ????4.人員配置上存在“三不現象”

                5.合規文化引領上存在“三不到位”

                八、案件防控措施

                1.抓好內控合規制度建設與執行 ??????2.抓好基層機構內控合規監督檢查

                3.抓好員工行為規范管控 ????????????4.抓好案件責任落實與追究

                九、員工/重點領域案防排查

                1.員工行為管理與排查 ??????????????2.賬戶管理風險排查

                3.票據業務風險排查 ????????????????4.電子銀行業務風險排查

                5.表外業務風險排查 ????????????????6.代理、私售業務風險排查

                十、案例集錦(全程案例穿插講解)

                1.中行開平支行40億資金竊案2.原華夏銀行總行營業部月壇北京辦事處主任和兩名下屬工作人員非法拆借罪和受賄罪

                3.中國銀行北京某儲蓄所,從所長到儲蓄員挪用3000萬公款同客戶炒匯4.北京市商業銀行玉海園路支行行長為房地產公司老板出具保函,偽造銀行印章

                5.中國銀行哈爾濱分行職員涉一連串詐騙犯罪,涉案金額相當于加元一點三六億

                6.中行黑龍江河松街支行數億詐騙案

                7.上海某行客戶經理助電視臺某經理盜竊公款被判刑

                8.有名的許霆案

                9.銀行團支部書記盜竊庫款箱被判刑

                10.客戶經理泄露客戶信息被判刑

                11.邯鄲農業銀行管庫員臨刑前的悔過書(更多案例詳見課程)

                【特邀專家】

                姓名

                專家介紹

                A老師

                現任某國有大型銀行省分行內控合規部風險管理高級經理、高級培訓師。歷任國有大型銀行省分行辦公室、城市金融研究所、調查信息處、計劃處、籌資處、經營策劃處、信貸管理處、內控合規部等部門高管;擔任過二級分行行長。從事銀行經營管理實踐、改革及理論研究、教學有三十多年的經驗,其中在高管崗位工作二十余年,擁有銀行信貸、金融產品營銷、風險管理、金融市場、保險、財務會計等方面的實踐經驗。由于培訓到位,措施得當,管理有力,圓滿完成了各項任務,為全行完成各項業績指標提供了有力的保障,所管理的業務和人員從未出現大的過失,更未出現安全事故,受到當地人民銀行、銀監局、稅務機關、總行會計部、稽核部的好評。

                B老師

                先后擔任中國工商商業銀行、全國股份制銀行、城市商業銀行業務經理、合規法律經理、內審合規部總經理、監察室主任等職務,擁有20余年銀行內控管理經驗,積累了豐富的風險處理經驗。專注銀行網點合規操作、授信業務法律風險控制、案件防控及消費者權益保護等,成功承辦千余宗民商事案件,百余起責任評議,為千余個授信項目出具控制意見。承辦某國有行財務重組、改制及(A股主板、H股)上市三階段的法律盡職調查。

                注:疫情特殊情況下如有特殊情況主辦方有權對師資進行調整。

                【直播培訓時間】

                時間:2020年04月25日—26日(每天上午9:30-11:30;下午14:00-16:00)

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                會議日程


                即將更新,敬請期待

                會議嘉賓

                (最終出席嘉賓以會議現場為準)


                【特邀專家】

                姓名

                專家介紹

                A老師

                現任某國有大型銀行省分行內控合規部風險管理高級經理、高級培訓師。歷任國有大型銀行省分行辦公室、城市金融研究所、調查信息處、計劃處、籌資處、經營策劃處、信貸管理處、內控合規部等部門高管;擔任過二級分行行長。從事銀行經營管理實踐、改革及理論研究、教學有三十多年的經驗,其中在高管崗位工作二十余年,擁有銀行信貸、金融產品營銷、風險管理、金融市場、保險、財務會計等方面的實踐經驗。由于培訓到位,措施得當,管理有力,圓滿完成了各項任務,為全行完成各項業績指標提供了有力的保障,所管理的業務和人員從未出現大的過失,更未出現安全事故,受到當地人民銀行、銀監局、稅務機關、總行會計部、稽核部的好評。

                B老師

                先后擔任中國工商商業銀行、全國股份制銀行、城市商業銀行業務經理、合規法律經理、內審合規部總經理、監察室主任等職務,擁有20余年銀行內控管理經驗,積累了豐富的風險處理經驗。專注銀行網點合規操作、授信業務法律風險控制、案件防控及消費者權益保護等,成功承辦千余宗民商事案件,百余起責任評議,為千余個授信項目出具控制意見。承辦某國有行財務重組、改制及(A股主板、H股)上市三階段的法律盡職調查。

                注:疫情特殊情況下如有特殊情況主辦方有權對師資進行調整。

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                參會指南

                會議門票


                培訓費用:5200元/機構。 注:以上費用包含為期兩天的培訓費費用。 報名時間:即日起報名,報名表回傳至會務組,會務組將兌換碼回傳給各位代表。

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                酒店與住宿: 為防止極端情況下活動延期或取消,建議“異地客戶”與活動家客服確認參會信息后,再安排出行與住宿。
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                標簽: 金融 銀行

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